股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2016-051号

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。公司2016年第四次临时股东大会定于2016年9月14日上午10:30在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式来进行。现将有关事项通知如下：

  其中，①通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的时间为2016年9月14日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016年9月13日下午15：00至2016年9月14日下午15：00。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  1、凡2016年9月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；

  三、特别说明：上述股东大会所审议的议题，均以现场投票与网络投票相结合进行表决。

  四、登记办法：法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。 社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证到会务组登记。

  （八）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  八、在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东能通过深交所交易系统或互联网系统（）参加互联网投票。

  1、本次股东大会通过深交所交易系统来进行网络投票的时间为2016年9月14日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。深市股东投票代码：“362087”；投票简称为“新纺投票 ”。

  （1）买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1；以2.00 元代表议案2，依此类推。

  注：对于总议案100做投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

  对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东能采用服务密码或数字证书的方式来进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址的密码服务专区注册，填写有关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 就可以使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 的互联网投票系统来进行投票。

  通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月13日15:00 至2016年9月14日15:00 期间的任意时间。

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年9月14日召开的河南新野纺织股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。